1.董事會決議日期:99/03/17
2.股東會召開日期:99/06/24
3.股東會召開地點:本公司會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十八年度營運報告。
2.監察人審查本公司九十八年度營業報告書、財務報表及
虧損撥補表。
二、承認及討論事項：
1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.承認九十八年度虧損撥補案。
3.討論修訂本『公司章程』案。
4.討論本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。
5.討論本公司『背書保證作業程序』修訂案。
三、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/26
6.停止過戶截止日期:99/06/24
7.其他應敘明事項:98年度虧損撥補內容
將另於99/04/30 以前公告。