海德威 重大訊息 - 公告本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/17 2.重要決議事項: 一、通過承認98年度營業報告書及財務報表案。 二、通過承認98年盈虧撥補案。 三、通過修訂公司章程部份條文案。 四、通過修訂資金貸予他人作業程序及背書保證作業程序案。 五、改選董事及監察人案。 當選人:董事:黃?芳、游賜傑、楊仁德；獨立董事：王泰彥、莊淑婷 監察人：陳世昌、黃女娜、林進賢。 六、通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無