1.董事會決議日期:100/03/16
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路四段172號3樓(神旺大飯店旺普廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(1) 99年度營業概況報告案。
(2) 監察人審查99年度決算表冊報告案。
(3) 其他報告案。
二、承認事項
(1) 承認99年度營業報告書及決算表冊案。
(2) 承認99年度盈餘分配案。
三、討論事項一
(1) 修訂公司章程案。
(2) 其他議案。
四、選舉事項：補選獨立董事一席。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
依公司法第172之1條及192之1規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會
提出議案及提出獨立董事候選人名單者，本公司將於100年4月11日起至4月20日止
受理股東之提案及提名，受理處所：台北市忠孝東路四段289號11樓。