1.股東會決議日:99/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)新任董事麥寬成。
(2)新任董事昇陽建設企業股份有限公司代表人 簡伯殷。
(3)新任董事吳敏賢。
(4)新任董事莊孟翰。
3.許可從事競業行為之項目:
(1)新任董事麥寬成：
昇陽建設企業股份有限公司，董事長
新東陽營造股份有限公司，董事
元上股份有限公司，董事長
新東陽房屋仲介股份有限公司，董事長
興陽投資股份有限公司，董事長
上陽投資股份有限公司，董事長
鼎陽投資股份有限公司，董事長
成陽投資股份有限公司，董事長
昇陽行銷股份有限公司，董事/昇陽建設代表人
新東陽股份有限公司，董事長
玉山金融控股股份有限公司，董事/新東陽代表人
玉山商業銀行股份有限公司，常務董事/玉山金控代表人
瑞華新藥研發股份有限公司，董事/英屬蓋曼群島商POLARIS GROUP代表人
華陽國際物流股份有限公司，董事
精極科技股份有限公司，董事
仲昆陶瓷電子股份有限公司，董事/實陽建設代表人
@Polaris Pharmaceuticals, Inc.(美國公司)，董事/MAI INVESTMENT代表人
(2)新任董事昇陽建設企業股份有限公司代表人 簡伯殷：
昇陽建設企業股份有限公司，總經理及董事/鼎陽投資代表人
新東陽營造股份有限公司，董事/昇陽建設代表人
昇陽行銷股份有限公司，董事/昇陽建設代表人
暨其代表之法人：昇陽建設企業股份有限公司
新東陽營造股份有限公司，董事
昇陽行銷股份有限公司，董事
興陽工程股份有限公司，董事
(3)新任董事吳敏賢：
昇陽建設企業股份有限公司，財務部協理及董事/鼎陽投資代表人
新東陽營造股份有限公司，監察人/昇陽建設代表人
興陽投資股份有限公司，董事/新東陽房屋仲介代表人
(4)新任獨立董事莊孟翰：
遠雄建設事業股份有限公司，獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司99年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。