1.發生變動日期:99/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事麥寬成：現任昇陽建設企業股份有限公司董事長。
(2)董事昇陽建設企業股份有限公司代表人 簡伯殷：現任昇陽
建設企業股份有限公司總經理兼董事。
(3)董事徐煥清，現任弘如洋生技股份有限公司生技事業處總經理。
(4)董事吳敏賢：現任昇陽建設企業股份有限公司財務部協理。
(5)董事麥修瑋，現任昇陽建設企業股份有限公司董事。
(6)獨立董事莊孟翰：現任淡江大學產業經濟學系專任副教授。
(7)獨立董事于俊明：現任中華民國建築開發商業同業公會全國
聯合會秘書長。
(8)監察人新東陽營造股份有限公司代表人 曾令雄：現任新東陽
營造股份有限公司董事長。
(9)監察人新東陽營造股份有限公司代表人 許全隆：現任昇陽建
設企業股份有限公司監察人。
3.新任者姓名及簡歷:
(1)新任董事麥寬成：現任昇陽建設企業股份有限公司董事長。
(2)新任董事昇陽建設企業股份有限公司代表人 簡伯殷：現任昇陽
建設企業股份有限公司總經理兼董事。
(3)新任董事吳敏賢：現任昇陽建設企業股份有限公司財務部協理。
(4)新任獨立董事莊孟翰：現任淡江大學產業經濟學系專任副教授。
(5)新任獨立董事于俊明：現任中華民國建築開發商業同業公會全國
聯合會秘書長。
(6)新任監察人曾令雄：現任新東陽營造股份有限公司董事長。
(7)新任監察人許全隆：現任昇陽建設企業股份有限公司監察人。
(8)新任監察人麥修瑋：現任昇陽建設企業股份有限公司董事。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選。
5.異動原因:99年股東常會全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
(1)新任董事昇陽建設企業股份有限公司：41,800,000股。
(2)新任董事麥寬成：2,200,000股。
(3)新任董事吳敏賢：500,000股。
(4)新任獨立董事莊孟翰：0股。
(5)新任獨立董事于俊明：0股。
(6)新任監察人曾令雄：100,000股。
(7)新任監察人許全隆：500,000股。
(8)新任監察人麥修瑋：500,000股。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/12/27~99/12/26
8.新任生效日期:99/06/15
9.同任期董事變動比率:不適用，係全面改選。
10.其他應敘明事項:本屆與前一屆董事發生變動未達三分之一以上。