1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
(1)承認98年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認98年度盈餘分配案。
(3)通過修訂公司章程案。
(4)通過修訂資金貸與他人作業程序案。
(5)通過修訂背書保證作業程序案。
(6)全面改選董事及監察人，當選名單為：
新任董事：麥寬成
新任董事：昇陽建設企業股份有限公司 代表人簡伯殷
新任董事：吳敏賢
新任獨立董事：莊孟翰
新任獨立董事：于俊明
新任監察人：曾令雄
新任監察人：許全隆
新任監察人：麥修瑋
(7)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無。