1.董事會決議日期:99/04/30
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路四段172號3樓(神旺大飯店旺普廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(1) 98年度營業概況報告案。
(2) 監察人審查98年度決算表冊報告案。
(3) 私募普通股之實際辦理情形報告案。
二、承認事項
(1) 承認98年度營業報告書及決算表冊案。
(2) 承認98年度盈餘分配案。
三、討論事項一
(1) 修訂公司章程案。
(2) 修訂資金貸與他人作業程序案。
(3) 修訂背書保證作業程序案。
四、選舉事項：全面改選第七屆董事及監察人。
五、討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
依公司法第172之1條及192之1規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會
提出議案及提出獨立董事候選人名單者，本公司將於99年4月12日起至4月21日止
受理股東之提案及提名，受理處所：台北市忠孝東路四段289號11樓。