1.事實發生日:93/01/19
2.發生緣由:召開股東會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:一、 董事會決議日期:93/01/19
二、股東會召開日期:93/04/15
三、股東會召開地點: 新竹縣芎林鄉華龍村6鄰鹿寮坑176-5號公司會議室
四、召開事由:
(一) 報告事項:1.本公司九十二年度營業報告
2. 監察人九十二年度決算書表審查報告
3.報告本公司董事會議事規則
(二)承認事項:1.九十二年度決算表冊承認案
2.九十二年度盈餘分配案
(三)討論事項:1.修改公司章程案
2.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
3.公司擬申請上櫃案
(四)選舉事項:1.補選董監事案
2.解除新任董事競業禁止之限制案
五、依公司法第一六五條規定, 自九十三年二月十六日至九十三年四月十五日為停止
股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記之股東, 務請於九十三年
二月十五日下五時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機
構:寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市和平東路一段147號5樓,
電話 02-3343 3711 辦理股票過戶登記俾可享受出席股東會之權利。
六、開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發予各股東, 屆時未收到之股東, 請
填明股東戶號、統一編號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人(寶來證券股份
有限公司股務代理部)洽詢。
七、除分函通知各股東外特此公告。