1.事實發生日:100/04/28
2.公司名稱:欣銓科技股份有限公司。
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)通過本公司財務及會計主管(主辦會計)任命案。
(2)通過本公司一百年第一季財務報告(含合併)。
(3)通過本公司九十九年度「內部控制制度聲明書」。
(4)通過本公司九十九年度營業報告書。
(5)通過一百年股東常會股東提案之審查。
(6)通過獨立董事候選人被提名人之審查。
(7)通過選舉第五屆董事及監察人案。
(8)提請股東會解除新任董事之競業禁止限制案。
(9)通過增列一百年股東常會召開事由之討論及選舉事項第一案
「九十九年度盈餘轉增資發行新股案」及第二案「公司章程
修訂案」。
(10)通過「公司章程」修訂案。
(11)通過本公司九十九年度盈餘分派案。
(12)通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項:無。