1.事實發生日:99/04/22
2.公司名稱:欣銓科技股份有限公司。
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)通過本公司九十九年第一季財務報告(含合併)。
(2)通過本公司九十八年度「內部控制制度聲明書」。
(3)通過本公司九十八年度營業報告書。
(4)通過公司章程修訂案。
(5)通過增列九十九年股東常會召開事由之討論事項第二案
「背書保證作業程序修訂案」及第三案「資金貸與他人作
業程序修訂案」。
(6)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(7)通過「背書保證作業程序」修訂案。
(8)通過九十八年度盈餘分派案。
(9)通過同意購買新廠房(含土地)並進行簽約作業。
(10)通過編列土地資本支出預算及進行相關作業。
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項:無。