1.董事會決議日期:99/03/11
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉新興路1號 明新科技大學 中正堂。
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人查核九十八年度決算報告。
(3)其他報告。
二、承認事項
(1)九十八年度營業報告書及財務報表。
(2)九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項
「公司章程」修訂案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
(一)本公司員工認股權憑證，依員工認股權憑證發行及認股辦法規定，於
普通股停止過戶期間(自99/04/20~99/06/18止)停止轉換為普通股。
(二)有關盈餘分派案相關內容，俟股東常會40日前召開董事會決議通過後，
再另行公告。