1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
(一)通過承認本公司99年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認本公司99年度虧損撥補表。
(三)通過「公司章程」部分條文修訂案。
(四)通過重新訂定本公司「股東會議事規則」條文案
(五)通過「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。
(六)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(七)全面改選董事及監察人案。
新任董事:
陳立白
王根旺
陳玲娟
保達投資股份有限公司 代表人:金一雄
保達投資股份有限公司 代表人:李增華
獨立董事:李聰榮、黃寬模
新任監察人:
陳玲華
鄭立恒(具獨立職能)
羅士哲
(八)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無