1.董事會決議日期:100/02/25
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)99年度營業報告案。
(2)監察人審查99年度決算表冊報告案。
(3)背書保證辦理情形報告案。
(4)庫藏股執行情形報告案。
(5)募集公司債情形報告案。
二、承認事項：
(1)本公司99年度營業報告書及財務決算表冊承認案。
(2)本公司99年度虧損撥補案。
三、討論事項(一)：
(1)修訂公司章程
(2)修訂「股東會議事規則」
(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」
四、選舉事項：
(1)本公司董事及監察人屆期改選案
五、討論事項(二) ：
(1)解除新任董事之競業行為
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
一、本公司轉換公司債威剛四(代號32604)及威剛五(代號32605)與
員工認股權憑證於上開停止過戶期間停止轉換。
二、受理股東提案期間及董監事候選人提名期間為100/04/08~100/04/18，
每日上午9點至下午5點，以本公司所在地(新北市中和區連城路258號18樓)為受理處所。
三、其他相關議案內容，本公司將於股東常會40日前另行召開董事會討論並公告
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