1.董事會決議日期:99/04/23
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北縣中和市連城路258號2樓（遠東世紀廣場I棟）
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)98年度營業報告案
(2)監察人審查98年度決算表冊報告案
(3)背書保證辦理情形報告案
(4)員工認股權執行情形報告案
(5)赴大陸地區投資報告案
(6)庫藏股執行情形報告案
(7)募集公司債情形報告案
(8)私募普通股情形報告案
(9)98年6月10日股東常會通過之公開募集、私募方式辦理普通股現金增資或私募轉換
公司債案，因期限將至，未發行額度予以取消案
(10)修訂「董事會議事規範」案
二、承認事項：
(1)98年度營業報告書及財務決算表冊承認案
(2)98年度盈餘分派承認案
三、討論事項：
(1)「公司章程」部分條文修正案
(2)「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案
(3)「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文修正案
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)本公司轉換公司債威剛四(代號32604)於上開停止過戶期間停止轉換為普通股。
(2)受理股東提案期間為99/04/09~99/04/19，每日上午9點至下午5點，
以本公司所在地(台北縣中和市連城路258號18樓)為受理處所。