1.董事會決議日期:100/02/25
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號(新竹科技生活館-203會議室)
4.召集事由:
（一）報告事項：1.報告99年度營業報告書。
2.監察人審查99年度決算報告書。
（二）承認事項及討論：
1.承認99年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.討論99年度盈餘分配案。
3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。
5.討論修正本公司「上市上櫃公司治理實務守則」、「董事、監察人選舉辦法」、
「獨立董事之職責範疇規則」、「監察人之職權範疇規則」、「股東會議事規範」。
6.新訂定本公司「上市上櫃公司道德行為準則」。
7.新訂定本公司「第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」。
（三）選舉案：第四屆董事及監察人任期屆滿改選案。
（四）其他議案及臨時動議：解除本次股東常會新任董事有關競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定受理股東提案，提案之期間如下：100/04/01-100/4/11
(二)依公司法第192條之1規定受理獨立董事候選人提名期間如下：100/04/01-100/4/11
(上午九時至下午四時)；獨立董事應選名額：2人。
受理提案、提名處所：本公司（新竹市科學工業園區園區二路11號五樓)