1.董事會決議日期:99/07/07
2.股東臨時會召開日期:99/08/26
3.股東臨時會召開地點:新竹市科學工業園區園區二路11號五樓
4.召集事由:（一）承認事項及討論：討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
（二）選舉案：提名本公司獨立董事二席及增選董事、監察人各一席案。
（三）其他議案及臨時動議：解除本次股東臨時會增選之新任董事有關競業禁止之限制
案。
5.停止過戶起始日期:99/07/28
6.停止過戶截止日期:99/08/26
7.其他應敘明事項:依公司法第一九二條之ㄧ規定，受理獨立董事候選人提名期間：
99年7月9日至99年7月19日(上午九時至下午四時)；受理處所：本公司
（新竹市科學工業園區園區二路11號五樓)；獨立董事應選名額：2人。