1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:(1)通過承認本公司98年度營業報告書及各項決算表冊案。
(2)通過承認本公司98年度盈餘分配案。
本公司本次盈餘分派擬自民國98年度可分配盈餘中提撥新台幣32,000,000元，
為股東現金紅利(每股0.8元)及股票紅利(每股0.2元)；
另董事、監察人酬勞為新台幣1,103,448元；
員工紅利為新台幣3,678,161元。
(3)通過盈餘配股轉增資發行新股案。
(4)通過申請上市（櫃）及現金增資案。
(5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。
(7)通過新訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。
(8)通過補選提名本公司獨立董事二席及增選一名監察人案。
(9)通過解除本次股東常會增選之新任董事有關競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無