1.董事會決議日期:100/04/25
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:台北縣五股鄉五工六路九號
(台北縣勞工活動中心)。
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)九十九年度營運狀況。
(2)本公司2010年營運計劃執行情形。
(3)監察人審查九十九年度決算表冊。
(4)九十九年私募有價證券執行情形。
(5)九十九年度減資彌補虧損執行情形。
(6)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(7)報告本公司九十九年度累積虧損達實收資本額二分之一。
(8)其他重要報告事項。
二、承認暨討論事項:
(1)承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認九十九年虧損撥補表。
三、討論事項:
(1)辦理減資彌補虧損案。
(2)辦理私募有價證券案。
(3)本公司增加營業項目案。
(4)本公司遷移營業地案。
(5)修訂公司章程部份條文案。
(6)修訂公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
(7)修訂公司『資金貸與作業程序』部份條文案。
(8)修訂公司『背書保證作業程序』部份條文案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
一、原訂討論事項中第（２）項『辦理公開募集或私募有價證券案』乙案，
公司最後決議僅進行私募有價證券案，故修改原訂之股東常會之議程。
二、一百年度股東常會股東提案權處理說明：依公司法172條之規定，
持有已發行股票總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提
出股東常會議案，但以一項為限，且所提議案以三百字為限；本公
司今年股東會受理股東提案申請期間為100年4月11日至100年4
月20日止，並已依法公告於公開資訊觀測站；在提案申請期間，
公司並未接獲任何股東提案。