1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:台北縣五股鄉五工六路九號
(台北縣勞工活動中心)。
4.召集事由:
一、報告事項:
(1).本公司取得景美段之不動產執行情形報告
(2).本公司IFRS轉換進度報告
(3).九十九年度稽核執行報告
(4).本公司2010年營運計畫書之討論及報告
(5).九十九年私募進度及資金運用狀況
二、承認暨討論事項:
(1).九十九年度營業報告書及決算表冊案
(2).九十九年虧損撥補表
(3).辦理減資彌補虧損案
(4).辦理公開募集或私募有價證券案
(5).本公司增加營業項目案
(6).本公司遷移營業地案
(7).修訂本公司章程部份條文案
(8).修訂公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案
(9)修訂公司『資金貸與作業程序』部份條文案
(10)修訂公司『背書保證作業程序』部份條文案
三、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
一、依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：
股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出股東常會議案。
議案內容：議案以一項為限，超過一項者不列入。提案內容以三
百字為限，超過三百字者不予列入議案。
二、受理期間：自100年04月11日至100年04月20日止。
三、受理處所：海灣國際科技股份有限公司股務部門（地址：
台北市內湖區瑞光路583巷26號2樓，電話：02-2657-7887）
四、凡持有已發行股票總數百分之一以上股份且有意提案之股
東，務請於99年04月20日下午五時前提出，並敘明聯絡人及
聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳
日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣
及以掛號函件寄送)