1.股東會日期:100/06/02
2.重要決議事項:
(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
(3)討論九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(4)董事及監察人選舉案。
選舉當選結果
董事七人：徐明恩先生、許昭男先生、范良芳先生、謝謙明先生、洪順興先生、
吳森田先生(獨立董事)、王永正先生(獨立董事)。
監察人三人：徐明介先生、彭及勇先生、李常先先生。
(5)討論解除新任董事競業禁止案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無