1.董事會決議日期:99/04/02
2.股東會召開日期:99/06/21
3.股東會召開地點:本公司會議室（新竹科學園區展業一路21號）
4.召集事由:
一.報告事項:
1.九十八年度營業狀況報告
2.監察人查核九十八年度決算表冊報告
3.本公司98年度第一次私募可轉換公司債辦理情形報告
4.修訂本公司「董事會議事規範」報告
二.承認事項:
1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案
2.承認九十八年度盈餘分派案
三.討論事項:
1.討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案
2.討論修訂「背書保證作業程序」部份條文案
3.討論修訂「公司章程」部份條文案
4.討論擬辦理現金增資提撥上櫃/上市掛牌之新股承銷增資案
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/23
6.停止過戶截止日期:99/06/21
7.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條規定，持股1%以上之股東如
欲於本次股東常會提出議案，本公司將於99年4月17日起至99年4月26
日止受理股東之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股
東提案並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，
受理提案處所：新竹科學園區展業一路21號(光環科技股份有限公司
財務部)。
(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，
請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：元大證
券股份有限公司股務代理部洽詢，
電話：02-25865859#5912