1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:本公司會議室(台北市內湖區瑞光路407號3樓)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1、九十八年度營業報告。
2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3、修訂本公司「董事會議事規則」報告。
4、九十八年股東常會通過之以私募方式辦理現金發行新股案，已屆期不予辦理。
(二)承認事項：
1、本公司九十八年度決算表冊案。
2、本公司九十八年度虧損撥補案。
(三)討論事項及選舉事項：
1、修訂本公司章程案。
2、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4、補選本公司董事案。
5、解除新任董事之競業禁止限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條相關規定，本公司股務（台北市內湖區瑞光路
407號3樓，電話：02-8797-5025）將受理持股百分之一以上之股東提案，受理期間
為99年4月12日至99年4月21日止。