1.董事會決議日期:100/04/22
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:臺大醫院國際會議中心
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十九年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)庫藏股買回執行情形報告
(二)承認及討論事項
(1)九十九年度營業報告書及財務報表承認案
(2)九十九年度盈餘分配承認案
(3)盈餘轉增資發行新股討論案
(4)修訂本公司「公司章程」部份條文討論案
(5)辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股之方式參與發行海外
存託憑證討論案
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
擬依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第二項規定，對於持有本公
司股票未滿一千股之股東，其股東常會於開會三十日前之召集通知，及股東常會議事
錄於會後二十日內之分發，以公告方式代之。