1.董事會決議日期:100/03/14
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:臺大醫院國際會議中心
4.召集事由:
（一）報告事項
(1)九十九年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)庫藏股買回執行情形報告
（二）承認及討論事項
(1)九十九年度營業報告書及財務報表承認案
(2)九十九年度盈餘分配承認案
(3)盈餘轉增資發行新股討論案
（三）臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
(一)擬依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第二項規定，對於持有本公
司股票未滿一千股之股東，其股東常會於開會三十日前之召集通知，及股東常會議事
錄於會後二十日內之分發，以公告方式代之。
(二) 依公司法第一七二條之一規定，自民國一百年四月十二日起至民國一百年四月
二十一日止受理股東提案申請。受理地點為本公司股務室（地址：台北市松山區敦化北
路122號7樓），其他相關事宜將依規定另行公告之。