1.事實發生日:100/03/17
2.公司名稱:晟鈦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過之重要議案如下：
一.本公司出具「內控聲明書」案
二.100年度營運計劃案
三.修訂本公司『獨立董事之職責範疇規則』
四.修訂本公司『董事及監察人選任程序』部分條文案
五.修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案
六.本公司九十九年度決算表冊案
七.本公司九十九年度盈餘分配案
八.改選董事暨監察人案
九.解除新任董事競業禁止案
十.訂於100年6月9日召開本公司100年股東常會案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無