1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:本公司新莊廠(台北縣新莊市瓊林南路311號)三樓
4.召集事由:
一、報告事項：
1.本公司98年度營業報告書
2.監察人審查98年度查核報告書
3.本公司私募發行新股案辦理情形
4.本公司背書保證辦理情形
二、承認事項：
1.98年度決算表冊案
2.98年度盈餘分配案
三、討論事項：
1.本公司98年度盈餘轉增資案。
2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
3.修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。
4.解除董事競業禁止案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:股東會議案內容有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案，
將於99.05.13前，另行召開董事會討論，並依規定公告之。