1.事實發生日:99/03/25
2.公司名稱:晟鈦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過之重要議案如下：
一.本公司出具「內控聲明書」案
二.九十九年度營運計劃案
三.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案
四.訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日案
五.本公司九十八年度決算表冊
六.解除董事及經理人競業禁止案
七.本公司九十八年度盈餘分配案
八.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案
九.訂於99年6月25日召開本公司99年股東常會案
十.修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無