1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市展業一路2號(新安路口)
園區同業公會203會議室
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1).99年度營業報告。
(2).監察人查核報告。
(3).99年度私募有價證券辦理情形。
(二)承認事項:
(1).99年度營業報告書及財務報表承認案。
(2).99年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
(1).以私募方式增資發行新股案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案
受理期間：自民國100年4月19日起至民國100年4月29日下午5時止(以送達或寄達為
憑)
(二)依公司法第165條規定，自民國100年4月26日起至6月24日止停止過戶，凡持有本公
司股票尚未過戶者，務請於100年4月25日(星期一)下午4時前駕臨或郵寄(以郵戳日
期為準)台北市博愛路17號3樓，本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務
代理部辦理過戶手續。