1.董事會決議日期:99/04/30
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市展業一路2號(新安路口)
園區同業公會203會議室
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1).98年度營業報告。
(2).監察人查核報告。
(3).資產減損情形報告。
(4).私募有價證券辦理情形。
(5).董事會議事規範修訂報告。
(二)承認事項:
(1).98年度營業報告書及財務報表承認案。
(2).98年度虧損撥補案。
(三)討論及選舉事項:
(1).以私募方式增資發行新股案。
(2).修訂公司章程案。
(3).修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4).修訂「背書保證辦法」案。
(5).董監事任期屆滿改選案。
(6).解除董事之競業限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無。