1.董事會決議日期:99/03/19
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市展業一路2號(新安路口)
園區同業公會203會議室
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1).98年度營業報告。
(2).監察人查核報告。
(3).資產減損情形報告。
(二)承認事項:
(1).98年度營業報告書及財務報表承認案。
(2).98年度虧損撥補案。
(三)討論及選舉事項:
(1).修訂公司章程案。
(2).董監事任期屆滿改選案。
(3).解除董事之競業限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案
受理期間：自民國99年4月12日起至民國99年4月21日下午5時止(以送達或寄達為憑)
(二)依據公司法第192條之1規定，受理股東提名
受理期間：本公司將於99年4月12日起至99年4月21日止受理，凡有意提名之股東務
請於99年4月21日下午5時前提出。
(三)依公司法第165條規定，自民國99年4月17日起至6月15日止停止過戶，凡持有本公
司股票尚未過戶者，務請於99年4月16日(星期五)下午4時前駕臨或郵寄(以郵戳日
期為準)台北市博愛路17號3樓，本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務
代理部辦理過戶手續。