1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
(一)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報告案。
(二)承認本公司九十九年度盈餘分配案。
依本公司100年4月26日董事會召開時流通在外股數扣除庫藏股
後之股數為基礎計算，股票股利每仟股無償配發10股，現金股
利每股4.7元。
(三) 通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(1)自九十九年度盈餘提撥股東股利新台幣12,817,140元，轉增
資發行新股1,281,714股
(2)提撥員工紅利24,000,000元轉增資發行新股，經依股東常會
前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算，通過
發行221,782股，不足一股之員工紅利17元，改以現金發放之。
(四)通過修訂本公司章程案。
(五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(七)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(八)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(九)選舉本公司第七屆董案。
(十)通過解除董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。