1.董事會決議日期:100/03/22
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號2樓
(科技生活館201會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司九十九年度營業狀況報告。
(二)監察人審查本公司九十九年度決算報告。
(三)私募普通股辦理情形報告。
二、承認、討論及選舉事項
(一)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司九十九年度盈餘分配案。
(有關盈餘分配之內容，至遲將於開會前四十日公告之。)
(三)討論修訂本公司章程案。
(四)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(五)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(六)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(七)討論修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(八)選舉本公司第七屆董事案。
(九)解除董事競業禁止案。
三、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:無。