1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號2樓
(科技生活館201會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司九十八年度營業狀況報告。
(二)監察人審查本公司九十八年度決算報告。
(三)私募普通股辦理情形報告。
二、承認、討論及選舉事項
(一)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司九十八年度盈餘分配案。
(有關盈餘分配之內容，至遲將於開會前四十日公告之。)
(三)本公司九十八年度私募普通股1,500,000股選擇適用免徵營利事業所得稅案。
(四)補選本公司第六屆監察人一席案。
三、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:無