1.董事會決議日期:99/04/26
2.股東會召開日期:99/06/30
3.股東會召開地點:台北縣新店市寶中路65巷59號（新店市公所寶興活動中心）
4.召集事由:
(1)報告事項：
1.九十八年度營業報告書。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.私募有價證券辦理情形報告。
(2)承認事項：
1.九十八年度決算表冊案。
2.九十八年度虧損撥補案。
(3)討論事項：
1.「公司章程」修訂案。
2.「取得及處分資產管理程序」修訂案。
3.「資金貸與他人程序」修訂案。
4.「背書保證管理辦法」修訂案。
5. 擬以詢價圈購或私募方式擇一辦理現金增資發行新股案
(4)選舉事項：全面改選董事及監察人案。
(5)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。
(6)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/05/02
6.停止過戶截止日期:99/06/30
7.其他應敘明事項:無 。