1.股東會日期:93/06/24
2.重要決議事項:
報告事項：
（1）九十二年度營業報告書。
（2）監察人審查九十二年度決算報告。
以下承認及討論事項，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
承認事項：
（1）九十二年度決算表冊案。
（2）九十二年度盈餘分配案。
討論事項：
（1）修訂「公司章程」部分條文案。
（2）九十二年度盈餘（股利及員工紅利）暨資本公積轉增資發行新股案。
（3）修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
（4）修訂「背書保證辦法」案。
（5）修訂「取得或處分資產處理程序」案。
（6）修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
（7）修訂「公司章程」部分條文案。
（8）募資案。
（9）修訂「資金貸與他人處理程序」案。
（10）修訂「股利政策」案。
選舉事項：改選董事及監察人，選舉結果如下：
（1）董事當選名單：周青麟、陳永富、林麗卿、
易文正、楊蒂敏、趙乃凱及劉文良。
（2）監察人當選名單：林麗仁、韓景山及鍾儒育。
許可事項：同意解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。