1.事實發生日:93/03/30
2.發生緣由:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:93/03/30
股東會召開日期:93/06/24
股東會召開地點:台北縣新店市寶橋路235巷7號7樓
召集事由:
(一)報告事項：
1.九十二年度營業報告書。
2.監察人審查九十二年度決算報告。
(二)承認事項：
1.九十二年度決算表冊案。
2.九十二年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
1.九十二年度盈餘（股利及員工紅利）暨資本公積轉增資發行新股案。
2.修訂公司章程部分條文案。
3.修訂「股利政策」案。
4.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
5.修訂「背書保證辦法」案。
6.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
8.其他議案。
(四)選舉事項：
1.改選董事及監察人案。
(五)臨時動議。
停止過戶起迄日期:93/4/26~93/6/24
其他應敘明事項:
擬依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第二項規定，
對於持有本公司股票未滿一千股之股東，其股東常會之開會通知書
及股東常會議事錄將以公告方式為之。