1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號20F(汐止國際演講廳)
4.召集事由:如下
A.報告事項：
(1)九十九年度營業概況。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊(含合併財務報告)。
(3)本公司庫藏股註銷完成情形。
(4)九十九年度背書保證金額。
(5)修訂本公司董事會議事規則。
B.承認事項:
(1)九十九年度決算表冊案(含合併財務報告)。
(2)九十九年度盈虧撥補案。
C. 討論事項:
(1)修訂本公司取得處份資產作業程序。
(2)修訂本公司從事衍生性金融商品交易作程序。
(3)修訂本公司資金貸與他人作業程序。
(4)修訂本公司背書保證作業程序。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:無