1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
(1)承認本公司99年度營業報告書及決算表冊案。
(2)通過本公司99年度盈餘分配案：
提列法定公積9,764,542元、提列特別盈餘公積7,908,369元、
股東現金股利65,451,200元(每股配發0.8元)、
股東股票股利16,362,800元(每股配發0.2元)、
員工現金紅利11,424,514元、董監酬勞1,318,213元。
(3)通過本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(4)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
(5)通過本公司「取得或處分資產作業程序」修正案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。