1.股東會日期:99/06/09
2.重要決議事項:
(1)承認本公司98年度營業報告書及決算表冊案。
(2)通過本公司98年度盈餘分配案：提列法定公積4,730,316元、迴轉特別盈餘公積
1,358,376元、員工現金紅利7,447,824元、董監酬勞628,595元、
股東現金紅利45,981,975元(每股配發0.65元)。
(3)通過修訂本公司轉投資大陸額度上限案。
(4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(8)通過本公司低於市場價格發行員工認股權憑證案。
(9)通過本公司辦理現金增資或私募普通股案。
(10)選任董事黃鈺同、葉峻佳、吳誌雄、超揚投資(股)公司代表人：黃璟琛、
邦茂投資(股)公司代表人：蔡馨日彗、黃朝宗、葉美郁及獨立董事蘇宏煒、
林暉育，共計9席；選任監察人陳靜敏、道華顧問(股)公司及陳明進，共計3席。
(11)通過解除本公司新選任董事黃鈺同、葉峻佳、葉美郁、林暉育、蘇宏煒、
吳誌雄、邦茂投資(股)公司代表人：蔡馨日彗之董事競業禁止規定案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。