1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:(一)報告事項
(1)九十九年度營業報告書。
(2)九十九年度監察人查核報告書。
(3)九十七年國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(4)本公司買回股份執行情形報告。
(5)中國大陸投資情形報告。
(二)承認事項
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十九年度虧損撥補案。
(三)討論事項
(1)本公司為籌措資金擬辦理國內現金增資發行新股案：擬以普通股15,000至20,000仟股
之額度內，採公開申購或詢價圈購擇一辦理現金增資發行普通股。
(2)取得或處分資產處理程序修訂案。
(3)從事衍生性商品交易處理程序修訂案。
(4)股東會議事規則修訂案。
(5)上市上櫃公司誠信經營守則修訂案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。