1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3-1號4樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.99年度營業報告書
2.99年度監察人查核報告書
3.97年國內第二次無擔保轉換公司債發行情形
4.本公司買回股份執行情形報告
5.中國大陸投資情行報告
(二)承認及討論事項
1.承認99年度營業報告書及財務報表案
2.承認99年度虧損撥補案
3.本公司為籌措資金擬辦理國內現金增資發行新股案
4.取得或處份資產處理程序修訂案
5.從事衍生性商品交易處理程序修訂案
6.股東會議事規則修訂案
7.上市上櫃公司誠信經營守則修訂案
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:無