1.股東會日期:99/06/24
2.重要決議事項:
(一)報告事項
（1）九十八年度營業報告書。
（2）九十八年度監察人查核報告書。
（3）九十七年國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。
（4）本公司買回股份執行情形報告。
(二)承認事項
(1)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認九十八年度虧損撥補案。
(三)討論及選舉事項
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通握修訂「背書保證作業程序」案。
(4)補選監察人案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。