1.董事會決議日期:99/04/07
2.股東會召開日期:99/06/24
3.股東會召開地點:台北市南港區園區路3之1號G棟4樓
4.召集事由:(一）報告事項：
（1）九十八年度營業報告。
（2）九十八年度監察人查核報告。
（3）九十八年國內第二次無擔保轉換公司債發行情形。
（4）本公司買回股份執行情形報告。
(二）承認、討論及選舉事項
（1）承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
（2）承認九十八年度虧損撥補案。
（3）修訂「公司章程」案。
（4）修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。
（5）補選監察人案。
(三）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/26
6.停止過戶截止日期:99/06/24
7.其他應敘明事項:
（1）股東提案期間為99年4月16日至99年4月26日止
；受理處所為台北市思源街18號C棟（本公司）。
（2）本公司可轉換公司債於股東常會
停止過戶期間（99/04/26~99/06/24）停止轉換。