1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(一)、九十九年度營業報告。
(二)、監察人查核九十九年度財務決算表冊報告。
(三)、國內第一次有擔保轉換公司債相關事項報告。
(四)、其他報告事項。
1.九十九年度資產減損提列報告。
2.本公司制訂『道德行為準則』案報告。
3.本公司制訂『誠信經營守則』案報告。
二、承認事項
(一)、通過承認九十九年度決算表冊暨合併決算表冊。
(二)、通過九十九年度盈餘分派案。
三、討論事項及選舉事項：
(一)、通過本公司股東會議事規則部分條文修訂案。
(二)、通過本公司監察人職權範疇規則部份條文修訂案。
(三)、通過本公司章程部份條文修訂案。
(四)、完成董事及監察人全面改選，當選名單如下:
董事當選人:王朝樑
董事當選人:袁義本
董事當選人:王俊基
董事當選人:劉興義
董事當選人:林敏政
董事(獨立)當選人:蔡聖裕
董事(獨立)當選人:江國寧
監察人當選人:王紹新(信邦電子股份有限公司法人代表)
監察人當選人:林煌基(冠澤股份有限公司法人代表)
監察人(獨立)當選人:陳吉元
(五)、通過解除新選任董事競業禁止之限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。