1.股東會日期:99/06/09
2.重要決議事項:
(一)報告事項
1.九十八年度營業報告
2.監察人審查報告
(二)承認事項
1.通過承認九十八年度營業報告書、財務報表及合併財務報表
2.通過承認九十八年度盈餘分配案
(三)討論事項
1.通過本公司盈餘轉增資案
2.通過本公司「公司章程」部份條文修正案
3.通過本公司「背書保證作業程序」部份條文修正案
4.通過本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案
5.通過制訂本公司「監察人職權範疇規則」
6.通過解除本公司董事競業禁止案
(四).臨時動議:無
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無