1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:福泰商務酒店 (新竹市富群街3號）
4.召集事由:
壹、報告事項:
(一)九十八年度營業報告。
(二)監察人查核九十八年度財務決算表冊報告。
(三)其他報告事項。(或有事項)
貳、承 認 事 項 :
(一)九十八年度決算表冊暨合併決算表冊。
(二)九十八年度盈餘分配案。
參、討論事項：
(一)盈餘轉增資案，提請 公決。
(二)修訂本公司章程部分條文案，提請 公決。
(三)修訂背書保證作業程序部份條文案，提請 公決。
(四)修訂資金貸予他人作業程序部份條文案提請 公決。
(五)制訂本公司監察人職權範疇規則。，提請 公決。
(六）解除董事競業禁止案，提請 公決。
肆、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/11~99/06/09
6.停止過戶截止日期:99/04/10
7.其他應敘明事項:依董事會決議增加討論案第五及第六案。