1.事實發生日:99/03/22
2.公司名稱:優群科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議
一、通過本公司九十八年度營業報告書、財務報表案。
二、通過本公司九十八年度盈餘分配案。
三、通過九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
四、通過本公司九十八年度內部控制制度聲明書案。
五、通過修訂本公司變更簽證會計師案。
六、通過修訂本公司「公司章程」案。
七、通過修訂本公司「「背書保證作業程序?」案。
八、通過修訂本公司「資金貸與處理程序」案。
九、通過決議召開股東常會開會日期、時間、地點及議程案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無