1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
公告本公司一○○年股東常會重要決議事項
（1）通過本公司99年度營業報告書及財務報表案
（2）通過本公司99年度盈餘分配案
股東股票股利：71,805,420元（每股配發1.5元）
股東現金股利：191,481,100元（每股配發4元）
（3）通過本公司99年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案
（4）通過修訂「公司章程」案
（5）通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
（6）通過修訂「對外背書保證辦法」案
（7）本公司改選董事案
新任董事當選人：沈頤同、南港輪胎（股）公司代表人：林君穎、
呂明孝、蔡文純
新任獨立董事當選人：王俊明、馮小龍、陳永誠
（8）通過解除本公司董事競業禁止之限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:本次股票股利及現金股利如有因庫藏股、可轉換公司債或員工認
股權憑證等導致流通在外之股份變動，其配股及配息率擬請股東會授權董事長調整
之。