1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段250號7樓(本公司教育訓練中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十九年度營業報告.
2.審計委員會審查九十九年度決算表冊報告.
3.其他報告事項.
(二)承認、討論暨選舉事項
1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案.
2.承認本公司九十九年度盈餘分配案.
3.討論本公司九十九年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案.
4.討論修訂「公司章程」案.
5.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案.
6.討論修訂「對外背書保證辦法」案.
7.本公司改選董事案.
8.擬解除本公司董事競業禁止之限制案.
(三)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:無