1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:
(1)通過承認99年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認99年度盈餘分配案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過改選董事及監察人案，當選名單如下：
董 事:鍾聰明、楊照民、楊聰河、李香雲、華龍財務顧問(股)公司。
獨立董事:洪振武、吳清在。
監 察 人:游勝福、游秀碧、張忠本。
(5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
(6)通過解除本公司監察人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。